Menu

Banker må kaste bredere nett på jakt etter ulovlig bitcoin: CipherTrace

Leave a comment

Mens bankene aktivt prøver å spore ulovlige kryptorelaterte transaksjoner, ser de kanskje på feil sted, sier CipherTrace.

Banker kan mangle opptil 90% av kryptohandelsvolumet mens de leter etter ulovlig aktivitet, sier CipherTrace.
Forskerne bemerket at finansinstitusjoners hjemmelagde systemer hovedsakelig er fokusert på de 100 beste børsene.
Hele tiden kunne uregistrerte eller ulovlige utvekslinger og kryptokiosker fly under radaren.
Finansinstitusjoner kan mangle opptil 90% av kryptokurrencyrelaterte transaksjoner fordi de ignorerer mindre digitale eiendeler, ifølge den siste rapporten fra blockchain rettsmedisinsk firma CipherTrace.

„CipherTrace-forskning har funnet at et typisk navnebasert system helt kan savne opptil 70% eller mer av kryptobørsene der ute, og opptil 90% av det faktiske transaksjonsvolumet,“ sa forskerne.

I henhold til rapporten, med tittelen „Beste fremgangsmåter for overvåking av virtuelle valutarelaterte transaksjoner i banken din“, bruker mange banker „hjemmelaget“ systemer som bare tar hensyn til de største kryptobørsene, og ignorerer hundrevis av mindre plattformer.

“De fleste open source-lister er ufullstendige, og dekker kanskje de 100 beste børsene, og utelater de andre 600+ børsene. Selv om kundene handlet med en kryptovaluta-børs du hadde på listen, driver mange børser ikke forretninger under sitt populære navn, ”sa CipherTrace.

Dette resulterer i mange kryptorelaterte transaksjoner som flyr under radaren – de som er utført via uregistrerte eller ulovlig opererende P2P-børser, pengeservicevirksomheter eller kryptokiosker, for eksempel, heter det i rapporten.

CipherTrace har vært opptatt av å gjøre det vanskeligere for folk å flagre mot hvitvaskingsregler. Binance virker ombord.

CipherTrace er et blockchain-analysefirma. Bilde: Unsplash.
I tillegg bruker bankenes egne systemer ofte navnebaserte anerkjennelsesmetoder som kan føre til store mengder falske positive resultater.

„Dette blir tydelig hvis du tar en bytte som“ Gemini „, som ikke bare er knyttet til den berømte sentralen som drives av Winklevoss-tvillingene, men også med alt fra Gemini Middle School i Maine til Gemini,“ elite interiør og utvendig trebeleggprodusent , „Gemini selskapet“ med 40+ år i byggebransjen, „og mange andre virksomheter,“ bemerket rapporten.

Binance Coin
Binance verver CipherTrace for å øke samsvar, utvide til nye markeder
Fra tronen hans oppe på Mt. Crypto, Changpeng Zhao undersøker imperiet hans, og hvisker til seg selv: „Det er ikke nok.“ For å høre CoinDesk fortelle det, har Binance, verdens ledende kryptokursutveksling, …

Forskerne la til at slike systemer „kan resultere i et stort antall falske positiver, kaste bort tid og krefter.“

Blant annet mistenkelig aktivitet å se etter, fremhevet CipherTrace også kunder som er „betydelig eldre enn gjennomsnittsalderen for plattformbrukere“ som åpner en konto og gjennomfører et stort antall kryptotransaksjoner.

Slike tilfeller, særlig hvis en slik kunde viser lite kunnskap om kryptovalutaer og kan være involvert i mye mer digitale eiendeler enn de tilsynelatende har råd til, kan indikere hvitvasking av penger, en pengemule eller „et offer for eldre økonomisk utnyttelse.“

Som Decrypt rapporterte i april i fjor, har stor kryptokursutveksling Binance vervet CipherTrace for å øke samsvar og utvide seg til nye markeder. Men kanskje det er mye mindre plattformer som bankene bør være bekymret for.